深深房A: 2021年第二次临时股东大会会议材料

深圳经济特区房地产股份有限公司       2021 年第2次暂时股东大会会议资料
       会 议 资料
            二〇二一 年十月十一日
                      目 录
 深圳经济特区房地产股份有限公司            2021 年第2次暂时股东大会会议议程
     深圳经济特区房地产股份有限公司
 时   间:2021 年 10 月 11 日14 点 45 分开端
 地   点:深房广场 48A 会议室
 主持人:董事长刘征宇先生
序号                      议   程
一    主持人宣告会议准备及股东到会状况
     审议方案

     《关于改变董事的方案》
三    股东现场互动
四    股东对方案投票表决
五    监票、计票、兼并网络投票数据
六    宣告会议表决成果
七    法令顾问对大会有效性进行见证
八    会议落幕
深圳经济特区房地产股份有限公司           2021 年第2次暂时股东大会会议方案
方案:
             关于改变董事的方案
各位股东:
  经公司控股股东主张,赵忠良先生不再担任公司董事职务。
  依据公司控股股东引荐,并经公司董事会提名委员会提早审阅,公司董事会
抉择提名汪健飞先生为公司第七届董事会董事提名人;中选后,汪健飞先生将同
时担任董事会薪酬与查核委员会委员职务,任期自公司股东大会推举经过之日起
至公司第七届董事会任期届满。
  到本布告日,赵忠良先生未持有公司股份。在公司股东大会推举产生新任
董事之前,赵忠良先生将持续实行董事及董事会薪酬与查核委员会委员职责。
  上述事项现已公司于2021年9月22日举行的第七届董事会第六十六次会议审
议经过,内容详见公司于9月23日在《中 国 证 券 报》《证券时报》《大公报》和巨
潮资讯网上刊登的《第七届董事会第六十六次会议抉择
布告》。
  请审议。
  附件:董事提名人简历
                      深圳经济特区房地产股份有限公司
                             董   事   会
深圳经济特区房地产股份有限公司       2021 年第2次暂时股东大会会议方案
方案附件:
               董事提名人简历
  汪健飞先生,1973 年 3 月出世,中共党员,我国国籍,无境外永久居留权,
本科,高档会计师。曾任深圳市城市建设开发有限公司财务管理部部长,
湖北深投控出资发展有限公司副总经理;现任深圳经济特区房地产股份
有限公司财务总监。除此之外,汪健飞先生与公司控股股东及实践操控人不存在
其他相相联系,与公司其他董事、监事和高档管理人员无相相联系。
  汪健飞先生未持有公司股份,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证
券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽察的景象,不是失期被执行人,不是失期职责主体或失期惩戒对
象,契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资历。

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