宣亚国际: 第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码:300612      证券简称:宣亚国际        公告编号:2021-075
       宣亚国际营销科技股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  宣亚国际营销科技股份有限公司第五届监事
会第五次会议于 2021 年 10 月 21 日上午 11:30 在北京市朝
阳区八里庄东里 1 号 CN02 公司一层会议室以现场投票表决的方式召开。会议于
晓文女士主持,会议应到监事 3 名,实到 3 名。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法
规及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,会议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
  经审议,监事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》
    《创业板上市公司证券发行注册管理办法》
                          
     《上市公司非公开发行股票实施细则》
                     
                                  《发
行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律
和规范性文件的规定,对公司真实的情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为
公司具备本次向特定对象发行股票的条件和资格,并
同意公司申请向特定对象发行股票。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
  根据中国证券监督管理委员会发布的创业板《发
行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司详细情况,公司制定
了本次发行的发行方案,与会监事逐项审议并同意本次发行方案,具体如下:
  本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股,每股面
值为人民币 1.00 元。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本次发行的股票采取向特定对象发行的方式,公司将在通过深圳证券交易所
审核,并获得中国证监会作出同意注册的决定后,在同
意注册文件有效期内择机向特定对象发行 A 股股票。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名,为符合中国证监会
规定条件的特定投资者,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、
信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合中国证
监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中,证券投资基金管理公
司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二
只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资
金认购。
  最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过
并经中国证监会作出同意注册决定后,按照中国证监会、深交所的相关规定,根
据竞价结果与保荐机构协商确定。若国家法律、法规对向特定对象
发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定做调整。
  本次向特定对象发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  定价基准日
  本次发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日。
  发行价格及定价原则
  本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公
司股票交易均价的百分之八十。发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行
期首日前二十个交易日股票交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量。
  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项,本次发行价格将进行相应调整,调整公式如下:
  派发现金股利:P1=P0-D
  送股或转增股本:P1=P0/
  两项同时进行:P1=/
  其中,P0 为调整前发行价格,D 为每股派发现金股利,N 为每股送股或转增
股本数,P1 为调整后发行价格。
  本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得中国证监会的同意注
册决定后,按照中国证监会、深交所的相关规定,根据竞价结果与保荐机构协商确定。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  考虑到公司正在推进的回购股份注销相关事宜对公司总股本的影响,本次发
行的股票数量不超过 47,500,000 股,不超过本次发行前公司总股本的
据股东大会的授权和发行时的真实的情况,与本次发行的保荐机构协
商确定。
  若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权除息事项引起公司股本变动的,本次发行的股票数量将做相应调整。在上述
范围内,最终发行的股票数量将提请公司股东大会授权公司董事会根据中国证监
会关于本次发行的注册文件以及本次发行时的真实的情况与主承销商协商确定。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律
法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。
  本次发行结束后,发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增
加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本
次发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本次向特定对象发行前公司滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行
完成后的股份比例共享。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本次向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市交易。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
     本次向特定对象发行决议自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行议
案之日起 12 个月内有效。
     表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
     公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 30,000.00 万元,扣除发行费用后用于以下募投项目:
                                             单位:万元
序号           项目名称              投资总额          拟使用募集资金
             合计                  40,177.00      30,000.00
     如本次发行实际募集资金少于拟投入募集资金总额,公
司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足
部分将通过自筹方式解决。
     在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
     表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
     本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
     审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
     经审议,监事会认为公司制定的《宣亚国际营销科技股份有限公司
                              《证券法》
                                  《发行管理
办法》
  《实施细则》等现行法律、法规及规范性文件的规定,符合公司具体情况,
同意公司制定的《宣亚国际营销科技股份有限公司 2021 年度向特定对
象发行 A 股股票预案》。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议
案》
  经审议,监事会认为公司编制的《宣亚国际营销科技股份有限公司
管理办法》《实施细则》的要求,符合公司的实际情况,同意公司编制的《宣亚
国际营销科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告》。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
  经审议,监事会认为公司编制的《宣亚国际营销科技股份有限公司
法》《证券法》《发行管理办法》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定,符合公司实际情况,同意公司编制的《宣亚国际营销科技
股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告》。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
  根据《发行管理办法》
           《实施细则》
                《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
等相关法律和法规和规范性文件的规定,结合公司的具体情况,公司董事会对前次
募集资金使用情况进行审核并编制了《宣亚国际营销科技股份有限公司
截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》,并由立信会计师事务
所出具鉴证报告。经审议,监事会认为前述董事会编制的《宣
亚国际营销科技股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金
使用情况报告》符合中国证监会的相关规定,如实反映了公司前次募集资金的使
用情况。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  审议通过了《关于 2021 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
  经审议,监事会认可公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响
提出的具体的填补措施,公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员作为
填补回报措施相关责任主体,就公司填补回报措施能够得到切实履行出具《关于
向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议
案》
  经审议,监事会认为董事会制定的《宣亚国际营销科技股份有限公
司未来三年股东回报规划》,符合《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》的有关法律法规,有利于健全公
司科学、持续、稳定的分红政策,积极回报投资者,不断完善董事会、股东大会
对公司利润分配事项的决策程序和机制,公司董事会对股东分红回报事宜进行了
研究论证。同意董事会制定的《宣亚国际营销科技股份有限公司未来三
年股东回报规划》。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对
象发行股票具体事宜的议案》
  经审议,监事会同意公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关
法律法规范围内全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜,包括但不限于:
  在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内,按照
交易所及证券监管部门的要求,结合公司的真实的情况,对本次向特定对象发行股
票的具体方案进行适当调整和补充,制定和实施本次发行的最终方案,包括但不
限于:决定本次发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选
择、具体认购办法、认购比例及与本次向特定对象发行股票方案相关的其他事项;
  签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行过程中有关的一切
协议、申报文件和其他重要文件,并办理相关的申请、报批、登记、备
案等手续,签署与本次向特定对象发行股票相关的重大协议、合同及其他相关法
律文件;
  聘请为本次向特定对象发行股票提供相关服务的保荐机构
等中介机构、办理本次向特定对象发行股票申报事宜;根据监管部门的要求制作、
修改、报送有关本次发行及上市的申报材料,全权回复深交所、中国证监会等相
关监管部门的反馈意见;
  在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排做调整;
  根据本次向特定对象发行股票结果,增加公司注册资本、修改《公司
章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜;
  本次向特定对象发行股票完成后,办理本次向特定对象发行股票在深
交所及中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;
  如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对上市公司向特定对
象发行股票有新的规定或者证券监管部门有其他具体要求,根据新的规定或者具
体要求,对本次向特定对象发行股票方案作相应调整;
  在出现不可抗力或者其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可
以实施但会给公司带来不利后果之情形,或向特定对象发行股票政策发生明显的变化时,
酌情决定本次发行方案延迟实施或提前终止;
  授权办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事项;
  上述授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  三、备查文件
  《第五届监事会第五次会议决议》。
  特此公告。
                   宣亚国际营销科技股份有限公司
                                监事会

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